本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2025年4月28日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過以下議案：

一、關于聘任周響華為總會計師的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、關于華潤集團2024年度財務決算的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、華潤集團2024年度內(nèi)控體系工作報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

 

 

華潤集團董事會

2025年4月28日